BARDZO WAŻNE dot. bezpłatnego szkolenia „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”!
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli fundacji oraz stowarzyszeń posiadających osobowość prawną i zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a także osoby zarządzające organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu bydgoskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”.
Dlaczego warto wziąć udział?
Obowiązek stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dotyczy także organizacji pozarządowych. Niejednokrotnie przedstawiciele NGO wypełniają oświadczenia bez pełnej świadomości konsekwencji prawnych i proceduralnych. Błędy w dokumentacji mogą prowadzić do poważnych problemów, w tym odpowiedzialności karnej czy finansowej. Celem szkolenia jest podniesienie świadomości oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących prawidłowego realizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Co zyskasz dzięki szkoleniu?
- Omówisz praktyczne problemy i rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Uzyskasz odpowiedzi na pytania i rozwiejesz wątpliwości związane z wymaganiami prawnymi i obowiązkami organizacji.
- Poznasz aktualne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Dowiesz się, jakie obowiązki ciążą na organizacjach pozarządowych w tym zakresie.
- Nauczysz się, jak prawidłowo wypełniać wymagane oświadczenia i unikać błędów.
- Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące zgodności działalności organizacji z obowiązującymi regulacjami.
Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie jest skierowane do osób zarządzających oraz przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS działających na terenie powiatu bydgoskiego. Zachęcamy do udziału wszystkie osoby odpowiedzialne za finanse i administrację organizacji.
Kiedy instytucja jest instytucją obowiązaną?
Instytucją obowiązaną jest firma, organizacja lub osoba, która może mieć do czynienia z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Oznacza to, że ma specjalne obowiązki, np. sprawdzanie klientów, monitorowanie transakcji i zgłaszanie podejrzanych operacji.
Kto jest instytucją obowiązaną?
- Banki i firmy finansowe – bo obracają dużymi pieniędzmi.
- Notariusze, prawnicy, doradcy podatkowi – jeśli pomagają przy transakcjach finansowych.
- Fundacje i stowarzyszenia – gdy przyjmują duże darowizny (powyżej 10 000 euro).
- Firmy zajmujące się nieruchomościami, kantorami, kryptowalutami – bo przez nie mogą przepływać podejrzane pieniądze.
- Sklepy z luksusowymi towarami (np. złoto, diamenty, dzieła sztuki) – bo mogą być wykorzystywane do ukrywania pochodzenia pieniędzy.
Szczegóły organizacyjne szkolenia
Termin szkolenia: 3 kwietnia 2025 roku
Godziny: 9:00-14:00
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, sala nr 1, ul. Juliusza Słowackiego 3
Organizator: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz
Forma: Szkolenie będzie realizowane w formie stacjonarnej. Udział jest bezpłatny.
ZGŁOSZENIA ‼️
Termin zgłoszeń: do 31 marca 2025 r.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres: promocja@powiat.bydgoski.pl
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w plikach do pobrania na stronie: LINK
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: +48 (52) 58 35 465
Kontakt e-mail: promocja@powiat.bydgoski.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału!
