Kontrole instytucji obowiązanych - stowarzyszeń i fundacji
Ważny komunikat!!!
Zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Generalny Inspektor sprawuje kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kontrolę sprawują także inne podmioty wymienione w ustawie, w tym Starosta w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji.
Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 21 i 22 fundacje oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, które przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro w drodze pojedynczej lub więcej niż jednej transakcji są INSTYTUCJAMI OBOWIĄZANYMI.
Wobec powyższego jeżeli organizacja spełnia powyższe kryteria, prosimy o pisemne złożenie do Starosty Bydgoskiego oświadczenia, że organizacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 w.w. ustawy.
Data dodania
Data dodania 03 lutego 2021