Powiat Bydgoski

Przypominamy, iż zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.) fundacje oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, które przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro w drodze pojedynczej lub więcej niż jednej transakcji są INSTYTUCJAMI OBOWIĄZANYMI.

Wobec powyższego  jeżeli organizacja spełnia powyższe kryteria, prosimy o pisemne złożenie do Starosty Bydgoskiego oświadczenia, że organizacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 w.w. ustawy.

Starosta jest podmiotem sprawującym kontrolę nad instytucjami obowiązanymi na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Obowiązki instytucji obowiązanych wskazane są w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.). 

Ponadto przypominamy o wynikającym z w.w. ustawy obowiązku stosowania przez instytucje obowiązane szczególnych środków ograniczających (sankcji), polegających na zamrożeniu oraz nieudostępnieniu wartości majątkowych. Zgodnie z art. 118 ww. ustawy, instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające, wobec osób i podmiotów wskazanych na listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/finanse/lista-osob-i-podmiotow-wobec-ktorych-stosuje-sie-szczegolne-srodki-ograniczajace-na-podstawie-art-118-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.

W związku z tym zasadne jest uwzględnianie zasad stosowania szczególnych środków ograniczających w wewnętrznych procedurach instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na stronie internetowej pod wyżej wskazanym adresem udostępniony  został  do  pobrania  plik  (o  nazwie  „podmioty_sankcje.xlsm”)  z  danymi  osób  i podmiotów, wobec których na podstawie przepisów ustawy stosuje się szczególne środki ograniczające. Plik zawiera narzędzie do jego automatycznej aktualizacji, umożliwiające dostęp do najaktualniejszych list sankcyjnych z poziomu komputera użytkownika.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej uruchomił newsletter, dzięki któremu instytucje obowiązane mogą uzyskiwać na bieżąco informacje o zmianach na publikowanych przez ten organ listach sankcyjnych. W celu zapisania się do newslettera należy skorzystać ze strony internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/newsletter-giif.

Powyższe narzędzia służyć mają ułatwieniu instytucjom obowiązanym dostępu do aktualnych list osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające. Korzystanie z bieżących list jest kluczowe dla efektywności stosowania tych środków.

[Źródło: www.gov.pl  - zakładki: Ministerstwo Finansów/Co robimy/Generalny Inspektor Informacji Finansowej]